La Banque de développement irakienne, parmi des dizaines d’autres cibles, a été frappée jeudi par des sanctions américaines en raison de ses relations avec l’Iran, a indiqué le département du Trésor dans un communiqué.
La banque était l’une des 10 entités et 16 personnes touchées lors de la dernière série de sanctions dans le cadre du programme « Economic Outcast » de Washington. L’administration du président américain Donald Trump a averti que les pays et les entreprises qui continuent de faire des affaires avec l’Iran seraient confrontés à des conséquences importantes.
« En travaillant avec des partenaires du gouvernement américain, de l’Union européenne, du Royaume-Uni, des partenaires du Golfe et d’autres, le Trésor cible toute source de revenus illicites du régime, ainsi que ses stratagèmes d’évasion des sanctions pour déplacer des fonds », a déclaré le département.
Le Trésor a déjà imposé des sanctions à des banques en Turquie et à une succursale de la Bank Melli aux Émirats arabes unis, entre autres. La Banque centrale des Émirats arabes unis a interdit le mois dernier à la Bank Melli Iran d’effectuer des transactions entre ses succursales aux Émirats arabes unis et en Iran après une enquête.
L’administration de M. Trump espérait que son programme « Parias économiques » couperait les dernières bouées de sauvetage économiques de l’Iran et forcerait le régime à rouvrir le détroit d’Ormuz.
« L’étau se resserre autour de l’économie iranienne, et même les soi-disant alliés de l’Iran ne peuvent pas la sauver », a déclaré le secrétaire au Trésor, Scott Bessent.
En 2024, l’Irak a interdit à la BID et à sept autres banques commerciales locales de s’engager dans des transactions en dollars américains. Le Trésor a déclaré que la BID avait abusé des enchères en dollars, désormais dissoutes, et entretenait des liens avec des entités gouvernementales iraniennes et des milices en Irak.
C’est l’une des dizaines de banques irakiennes qui sont fermées depuis des années en raison de préoccupations concernant le contournement des sanctions, le blanchiment d’argent et le financement illicite. Les États-Unis exercent une influence significative sur la politique financière de Bagdad car leurs revenus pétroliers internationaux sont détenus par la Banque de Réserve Fédérale de New York.
Le Premier ministre irakien Ali Al Zaidi a cherché à travailler avec les autorités américaines sur le secteur bancaire du pays, entaché depuis des années par la corruption.
Hiba Abdulwahib, chercheur et analyste irakien, a déclaré que la décision de jeudi ne devrait pas être considérée comme une punition pour l’Irak et qu’elle n’indique pas nécessairement que les États-Unis pensent que le gouvernement de M. Al Zaidi n’est pas disposé à réformer son secteur bancaire.
« L’autorité en Irak est fragmentée », a-t-elle déclaré. « Le gouvernement n’a pas de contrôle efficace sur chaque institution ou acteur économique opérant à l’intérieur du pays. Je pense que Washington comprend ces limites, en particulier lorsqu’il s’agit des réseaux iraniens en Irak. »
Mme Abdulwahib a également déclaré qu’elle s’attendait à ce que la pression des sanctions conduise à une meilleure coordination en matière de surveillance plus étroite, de contrôle des activités suspectes et de sanctions en cas de violation. « Bagdad a tout intérêt à résoudre ces problèmes avant que Washington n’impose de nouvelles sanctions, et les banques elles-mêmes doivent prendre ce risque au sérieux », a-t-elle déclaré.
En juillet, le Bureau du terrorisme et du renseignement financier du Trésor a présenté un plan sur plusieurs années qui permettrait à terme de réintégrer les banques irakiennes soumises à restrictions dans le système du dollar américain. Le processus comprendrait une première phase de réformes de la part de la Banque centrale d’Irak, la deuxième phase consistant en une banque restreinte complétant l’ensemble du processus de réforme et d’autorisation.
Cela impliquerait d’entreprendre avec succès un audit tiers de leur fonction de conformité, de trouver un investisseur qualifié et de respecter les normes internationales. Le ministère avait alors déclaré qu’« aucune banque interdite n’avait retrouvé l’accès aux transactions en devises ».
« Les États-Unis ne toléreront pas les abus des banques irakiennes par des milices alignées sur l’Iran et prendront des mesures indépendantes, si nécessaire, pour cibler de telles activités », a-t-il déclaré.
Cette décision a coïncidé avec la visite de M. Al Zaidi aux États-Unis, où il s’était engagé à désarmer les milices du pays d’ici le 30 septembre.
Dans une interview avec Le New York Times en septembre, M. Al Zaidi a repoussé ce délai jusqu’en juin 2027. Le désarmement est un élément crucial de la manière dont il est censé gérer les relations de l’Irak avec les États-Unis et l’Iran.
